Høring fra AMLA: Utfyllende regler om risikovurdering av forpliktede enheter i ikke-finansiell sektor

RTS-en knytter seg til sjette hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU)2024/1640) artikkel 40 (2) om risikobasert tilsyn, som er foreslått inntatt i utkast til ny antihvitvaskingslov § 8-4.

Formålet med forslaget er å harmonisere hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere og klassifisere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering hos forpliktede enheter i ikke-finansiell sektor, herunder for advokater.

Forslaget gir blant annet føringer for hvilke opplysninger tilsynsmyndighetene skal innhente fra forpliktede enheter. Opplysningene skal danne grunnlag for risikovurderingen.

Høringsfristen er 27. september 2026.

Høringsdokumentene og nærmere informasjon om forslaget er tilgjengelig på AMLAs nettsider:

• AMLA consults on harmonised risk assessments in the non-financial sector
• Consultation on the draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector