AMLA foreslår felles europeisk tilnærming til håndheving av hvitvaskingsregelverket

Formålet med standardene er å sikre at tilsynsmyndigheter i medlemsstatene vurderer og følger opp brudd på hvitvaskingsregelverket etter felles kriterier. Dette skal bidra til mer forutsigbar og konsistent håndheving på tvers av landegrensene.

Forslaget beskriver blant annet en felles metode for å:

• vurdere alvorlighetsgraden av regelverksbrudd,
• ta hensyn til skjerpende og formildende omstendigheter, som blant annet bruddets varighet, om det er gjentatte overtredelser og hvilken betydning overtredelsen har hatt, og
• fastsette en forholdsmessig og effektiv reaksjon.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er det forventet at store deler av EUs nye hvitvaskingsregelverk på sikt vil bli innlemmet i EØS-avtalen. Advokater og andre rapporteringspliktige bør derfor være oppmerksomme på utviklingen, da den kan få betydning for fremtidige krav til etterlevelse og tilsyn.

Mer informasjon og utkast til utfyllende regler finnes her:

https://www.amla.europa.eu/press-release-amla-introduces-common-eu-approach-enforcing-anti-money-laundering-rules_en

Advokattilsynet følger utviklingen av det nye europeiske regelverket og vil informere om endringer som får betydning for advokaters plikter etter hvitvaskingsloven.